Suspeitos teriam desviado R$ 6 milhões de uma fintech sediada em Florianópolis
Uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina e que contou com o apoio das forças de segurança do Amazonas, desarticulou um esquema criminoso em Rio Preto da Eva, responsável por uma fraude de aproximadamente R$ 6 milhões contra uma fintech sediada em Florianópolis.
Intitulada de “Gosthunter”, a operação também aconteceu simultaneamente nos estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Ceará e na Bahia. A operação foi coordenada pela Diretoria de Operações da Secretaria Nacional de Segurança, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O Ciberlab, laboratório de inteligência do MJ, fez o rastreio das transações ilegais do grupo e começou a colaborar com as investigações nos estados.
A “Operação Ghosthunters” entrou em sua segunda fase com foco na identificação de cúmplices e intermediários financeiros envolvidos em um golpe cibernético que causou prejuízos milionários. A fraude ocorreu em 15 de julho de 2024, quando um hacker invadiu o sistema de TI de uma empresa e realizou mais de 300 transações fraudulentas. O autor principal foi preso preventivamente logo na primeira fase da investigação.
As autoridades conseguiram bloquear cerca de US$ 40 mil em criptoativos do suspeito, apreender um veículo avaliado em R$ 120 mil e determinar judicialmente o bloqueio de até R$ 4,5 milhões. Além disso, foram recuperados aproximadamente R$ 1,5 milhão por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e outros procedimentos semelhantes, imediatamente após a descoberta do crime.
Nesta nova etapa da operação, a atenção está voltada aos “conteiros” — pessoas que emprestaram contas bancárias para ocultar a origem dos valores desviados. Foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão domiciliar em 15 municípios de nove estados brasileiros.
Os investigados podem responder por furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que somam até 21 anos de prisão, além de multa.
