Ação da Ficco/AM cumpre mandados em Manaus e São Paulo, apreende bens de R$ 122 milhões e expõe esquema de lavagem de dinheiro com uso de fintechs e criptoativos
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (Ficco/AM) deflagrou, nesta segunda-feira (6/10), a Operação Xeque-Mate, desdobramento das Operações Torre 1, 2, 3 e 4. A ofensiva tem como objetivo desarticular o principal núcleo de comando do crime organizado atuante no estado.
Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, além do sequestro de bens avaliados em R$ 122 milhões nas cidades de Manaus (AM) e Guarujá (SP).
As investigações apontam que o grupo mantinha um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e movimentação internacional de recursos ilícitos. Um dos líderes, mesmo vivendo na Colômbia sob identidade falsa, seguia emitindo ordens diretas a subordinados no Brasil.
De acordo com a apuração, o investigado está ligado à propriedade de parte de um carregamento de mais de duas toneladas de drogas apreendido em setembro de 2024, em Manaus. Para mascarar os lucros do tráfico, ele utilizava testas de ferro e empresas de fachada, sustentadas por um complexo sistema financeiro paralelo.
O esquema envolvia fintechs e estruturas informais de pagamento, que permitiam transações digitais com baixo nível de fiscalização. Dessa forma, valores ilícitos eram misturados a operações legítimas, criando uma falsa aparência de legalidade.
Ao todo, mais de R$ 122 milhões circularam pela rede clandestina, sendo parte convertida em criptoativos. Há indícios de que esses ativos digitais foram remetidos novamente ao exterior — especialmente à Colômbia — como forma de pagamento a fornecedores de drogas.
A localização dos alvos contou com o apoio estratégico da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência do Amazonas (Seai/AM), que forneceu informações determinantes para o sucesso das diligências. A operação também teve cooperação internacional com autoridades policiais colombianas.
A Ficco/AM é uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. A iniciativa busca integrar esforços no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado.
